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北京商報訊 （記者 崔啟斌宋亦桐）針對幣圈的監(jiān)管再次升級，8月24日，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門聯(lián)合發(fā)文提示，防范以“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”名義進行的非法集資。銀保監(jiān)會指出，此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
銀保監(jiān)會表示，近期一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數(shù)字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。銀保監(jiān)會指出，此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有三大特征。第一是網(wǎng)絡化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。
第二個是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。銀保監(jiān)會稱，在實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。
第三個特征是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。
銀保監(jiān)會強調，此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。
近一年來，無論是交易所被指通過區(qū)塊鏈媒體操控幣價、交易所自身安全問題頻發(fā)導致投資者資產被盜或者投資者將數(shù)字貨幣的糾紛上訴到法院，都證明了目前數(shù)字貨幣的投資環(huán)境并不穩(wěn)定。 8月22日，中國人民銀行調查統(tǒng)計司原司長、上海市人民政府參事盛松成表示，預計未來中國對ICO的項目監(jiān)管還會更嚴。
